Вы находитесь здесь:Главная/Все о политике/Почему Храпуновы молчат на обвинения в финансовых махинациях с Трампом?

Главные новости

31-05-2017 Политика

Финансовые структуры Казахстана до сих пор упорно пытаются доказать что не потер... Подробнее

31-05-2017 Политика

В последние три - четыре года казахстанским руководством приняты ряд политически... Подробнее

31-05-2017 Общество

Наш БекеИменно так многие, не только ачисайцы, но и кентаусцы называют чеченца Б... Подробнее

31-05-2017 Общество

12 мая этого года по миру прокатился шквал ста пятидесяти тысяч кибер-атак, затр... Подробнее

31-05-2017 Общество

Казахстан — один из крупнейших телевизионных рынков постсоветского простра... Подробнее

30-05-2017 Общество

Не секрет, что стоматологическая помощь – один из самых дорогостоящих в Ка... Подробнее

30-05-2017 Политика

Сотрудничество Казахстана с Китаем заметно расширяется. И это отмечают не только... Подробнее

29-05-2017 Общество

«Кто владеет информацией, тот владеет миром», — сказал двести ... Подробнее

29-05-2017 Политика

Дату 14 мая сего года можно внести в календари как начало решающего сражения за ... Подробнее

Понедельник, 24 октября 2016 04:15

Почему Храпуновы молчат на обвинения в финансовых махинациях с Трампом?

Автор Галина Дырдина, обозреватель

Сенсационную новость, аккурат к предстоящим выборам президента США, опубликовала известная газета Financial Times. За несколько часов до начала последнего раунда теледебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа газета выдала информацию, которая может если не повлиять на исход выборов, то в немалой степени подпортить жизнь бывшему акиму Алматы Виктору Храпунову и членам его семьи. Подробности этой почти детективной истории рассказывает обозреватель аналитического журнала Exclusive (http://exclusive.kz) Аскар МУМИНОВ.

Самое примечательное, что эта новость напрямую связана с Казахстаном, вернее с бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым. Согласно данным газеты, которая провела свое журналистское расследование, г-н Трамп мог участвовать в отмывании денег семьи Храпунова. В публикации приводится подробная схема того, как могли происходить махинации между кандидатом в президенты США и бывшим градоначальником южной столицы.

Financial Times утверждает, что на протяжении многих лет кандидат в президенты США Дональд Трамп собирал интересную «коллекцию» покровителей и сотрудников своей империи. У некоторых из них было темное прошлое, связанное с организованной преступностью или мошенническими схемами. Большой риск для империи Трампа несет то, что он мог быть использован для отмывания «грязных денег» в секторе недвижимости.

Проведенное журналистами расследование показало, что Трамп был связан с международной сетью по отмыванию денег. Переписка и банковские документы свидетельствуют о связи компании Трампа с семьей казахского бизнесмена, экс-акима Алматы Виктора Храпунова.

Семья бывшего акима Алматы купила роскошные апартаменты на Манхэттене, в башнях, которые принадлежат Трампу, и засветилась в крупных коммерческих предприятиях с одним и партнеров финансового магната.

Дженнифер Шаски Калвери, директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями, предупредил в январе 2016 года, что «коррумпированные чиновники, иностранные или транснациональные преступники могут использовать элитную недвижимость США для инвестирования миллионов грязных денег».

Один из бывших сотрудников Трампа, обвинил его в «намеренной забывчивости о подробностях сделки его партнеров». Алматинские адвокаты сообщили американскому суду, что Храпунов и его семья «сговорились систематически забирать сотни миллионов долларов государственных активов и отмывать их через сложную сеть банковских счетов и подставные компании, особенно в Соединенных Штатах».
Как известно, Виктор Храпунов сейчас живет в Швейцарии и постоянно утверждает, что он является мишенью для властей Казахстана, при этом его сторонники утверждают, что состояние семьи пришло якобы от успешного ведения бизнеса, а не от похищенных средств.

Между тем, среди компаний, использованных Храпуновым для отмывания денег, адвокатами называются как минимум три, а именно Soho3310, Soho3311 и Soho3203. Каждая из них была зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью, то есть их собственность можно было легко скрыть. Все компании были созданы в апреле 2013 года в Нью-Йорке, через неделю после их создания, согласно записям, Храпуновы заплатили в общей сложности $3,1 млн для покупки квартиры, которую записали на свое имя, а также прикупили 46-этажный отель-кондоминимум в шикарном уголке Манхеттене, чье строительство было завершено в 2010 году.

Согласно данным алматинских адвокатов, конечным бенефициаром компании Soho была Эльвира Кудряшова, дочь Виктора Храпунова, которая проживает в Калифорнии. Согласно источнику в правительстве Казахстана, именно она и ее брат Ильяс являлись ключевыми звеньями по отмыванию денег семьей Храпунова.

Незадолго до покупки квартир компанией Soho со счетов г-жи Кудряшовой было перечислено более $3,1 млн на счет адвокатской фирмы в Нью-Йорке некому Мартину Иану. По данным Financial Times именно г-н Йан и стал агентом для покупки квартир, а в дальнейшем был посредником в сделках между г-жой Кудряшовой и подставной компанией Soho.

На первый взгляд, Трамп напрямую не причастен к продаже недвижимости семье Храпунова – продавцом была еще одна компания с ограниченной ответственностью Bayrock/Sapir Organization LLC, основанная ныне покойным бизнесменом из Грузии Тамиром Сапиром и уроженцем Казахстана, бывшим советским чиновником, а ныне американским магнатом Тефвиком Арифом. Тем не менее, согласно уставным документам, Трамп считается третьим совладельцем компании, поскольку лицензировал проекту свой личный бренд. На этом основании до 2014 года Дональд Трамп получал 18% от прибыли Trump Soho.

В свою очередь главный юрист компании Trump Organisation Алан Гартен отрицает связь Трампа с Храпуновым, утверждая, что никакого бизнеса с ним и его семьей он не имел.

Представитель семьи Храпунова отказался отвечать на вопросы Financial Times, заявив, что «вся бизнес-деятельность семьи Храпунова ведется в полном соответствии с законами Швейцарии».

Однако, по данным издания, о связях Трампа и его партнеров с бизнесом Храпунова говорят и и другие факты, например, участие компании Bayrock в перепланировке гостиницы «Hotel Du Parc на берегу Женевского озера, принадлежащей Swiss Development Group, владельцем которой является Ильяс Храпунов.

На вопрос о том, как члены семьи Храпунова смогли приобрести квартиры, будучи обвиняемыми в финансовых махинациях в Казахстане, главный юрисконсульт Трампа Алан Гартен ответил, что «возможно что-то не так с законом, но мы не можем обвинять Bayrock/Sapir Organization LLC в нарушении закона».

Как отмечают эксперты, компания могла воспользоваться лазейкой в Законе о борьбе с терроризмом, согласно которому продавцы не обязаны были проверять своих покупателей.

Напомним, в январе США запустили пилотную программу, предназначенную для определения конечных владельцев подставных компаний, используемых для покупки премиальной недвижимости на Манхэттене и в Майами. В июле чиновники сообщили, что новые правила подтвердили опасения, что все покупки роскошной жилой недвижимости юридическим лицом весьма уязвимы для злоупотреблений по отмыванию денег.

Храпуновы отказались отвечать на подробные вопросы по поводу сделок с квартирами.

По словам бельгийского бизнесмена Николаса Бура, который работал с Ильясом Храпуновым, сын экс-градоначальника южной столицы использовал свою швейцарскую компанию для сокрытия движения финансовых средств.

Г-н Храпунов и его семья сговорились систематически грабить сотни миллионов долларов государственных активов и отмывать добытые нечестным путем деньги через сложную сеть банковских счетов и подставных компаний, в том числе в США, утверждает Financial Times.

Правительство Казахстана также обвинило Helvetic Capital SA, другую швейцарскую компанию в отмывании средств семьи Храпуновых. Предполагается, что Helvetic Capital SA планировала войти в совместное предприятие KazBay и вложить туда $1,5 млн, партнером по сделке выступала компания Bayrock. При этом, сама компания Bayrock отвергает все обвинения и называет судебные иски «намерением своего бывшего работодателя Дональда Трампа скрыть интересы в России и Казахстане».

Однако, как пишет издание, по крайней мере, два представителя Bayrock - Trump перешли на работу к Храпунову. Одним из них является Даниэль Ридлоф чей профиль LinkedIn говорит, что он работал на Bayrock в течение пяти лет до 2010 года, а затем провел восемь месяцев в финансовом отделе фонда Трампа. Другой, Феликс Сатер, русский по происхождению, осужденный за финансовые махинации и являющийся осведомителем ФБР, также работал до 2008 года в Bayrock. А в 2010 работал в организации Трампа в качестве старшего советника Дональда Трампа.

Согласно корреспонденции фирмы, как г-н Сатер, так и г-н Ридлов работали в тесном сотрудничестве с Эльмирой Кудряшовой. Так, в 2012 году они стали работать в качестве директоров компании, в которую она вложила $3 млн, чтобы получить визу в США как крупный инвестор.

Стоит отметить, что в ходе предвыборных дебатов в США кандидат от демократов Хиллари Клинтон напрямую обвила Дональда Трампа в интересах в России и призвала проверить его бизнес-империю на связи с постсоветскими странами, то есть публикация Financial Times показывает, что это близко к истине.

На страницах Виктора Храпунова и Лейлы Храпуновой, которые достаточно активны в соцсетях, нет никаких комментариев о разоблачительной статье в американской прессе относительно «отмывания грязных денег» семьей.

Если судить по ходу третьего раунда теледебатов Клинтон и Трампа, эта новость не особо помогла Хиллари и не сильно помешала Трампу. Во всяком случае, во время дебатов о ней не вспомнили. А вот Храпуновым добытая Financial Times информация наверняка зачтется, пополнив материалы их многотомного уголовного дела.

Просмотрено: 2432 раз
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна - www.rezonans.kz

Выбор редакции

ПРИГЛАШАЮ ТРАМПА НА БЕШПАРМАК

После моего обращения к Президенту США Дональ...

30-05-2017 Хиты: 254

СУПРУГЕ ТРАМПА ПОДАРИЛИ КАЗАХСКУЮ ТЮБЕТЕ…

Во время визита американского Президента Дона...

22-05-2017 Хиты: 428

ЗАБОРНАЯ ЛИХОРАДKА

В Алматы сносят металлические заборы. Смотрю ...

22-05-2017 Хиты: 539

ГОЛОВКИНУ СОВЕТУЮТ ИСПОЛНЯТЬ НА РИНГЕ КА…

Для того чтобы повысить зрелищность боев знам...

18-05-2017 Хиты: 214

В КАЗАХСТАНЕ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ ОБРЕЗАНИЕ

Группа казахстанских атеистов обратилась ко м...

15-05-2017 Хиты: 369

ПЯТИКОНЕЧНУЮ ЗВЕЗДУ ПРЕДЛАГАЮТ ПОМЕНЯТЬ …

Очередное празднование дня Победы в Казахстан...

12-05-2017 Хиты: 583

ВОЯЖ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ

Вот уже целый месяц одолевают меня жители Тал...

10-05-2017 Хиты: 1302

НЕГРАМОТНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ЭКСТРЕМИЗМ

На путь религиозного экстремизма людей толкае...

02-05-2017 Хиты: 1749

ВЕРУЮЩИМ ПРЕДЛАГАЮТ НОСИТЬ БОРОДЫ ПОД МЫ…

Намерение официального духовенства запретить ...

02-05-2017 Хиты: 1616

МИНИСТРЫ ИНФОРМАЦИИ И КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧИЛИ …

Глубокие провалы в информационной политике и ...

28-04-2017 Хиты: 2686

ВОСТОРГ И СРАМ

Головокружительный успех певца Димаша Кудайбе...

24-04-2017 Хиты: 11017

МЭЛС ЕЛЕУСИЗОВ «ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ…

Мэлс Елеусизов по праву считается одним из&nb...

19-04-2017 Хиты: 1538

22 СПОСОБА СТРЕМИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕССА

Всецело поддерживая инициативу по замене кири...

17-04-2017 Хиты: 2733

ДОНАЛЬДА ТРАМПА ПРОСЯТ ПОМОЧЬ ПОПАСТЬ НА…

Глава СМК М. Телибеков направил письмо америк...

12-04-2017 Хиты: 3030

СИНДРОМ “ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ”

“Қарақат” переводится с казахско...

11-04-2017 Хиты: 1432

СПИСОК БОЗУМБАЕВА

По аналогии со списками Шиндлера и Магнитског...

10-04-2017 Хиты: 889

В СВЕТСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ ПРЕДЛАГАЮТ ОТКР…

Во время встречи с главой Министерства по дел...

04-04-2017 Хиты: 822

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ ПОЛУЧИЛ СТРОГИЙ ВЫГОВОР

Это утро началось необычно. Не успел я законч...

30-03-2017 Хиты: 1650

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТАХ ПРЕДЛАГАЮТ УСТАН…

После появления в СМИ статьи о посещении араб...

27-03-2017 Хиты: 1404

КАК АРАБСКИЙ ШЕЙХ ХОТЕЛ ПРИВЕСТИ В АСТАН…

Мой очередной визит в Астану обернулся ужасны...

24-03-2017 Хиты: 45373

В КАЗАХСТАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ ЭКЗАМЕ…

Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманск...

15-03-2017 Хиты: 4842

ОПУСТИТЕСЬ НА ГРЕШНУЮ ЗЕМЛЮ, ГОСПОДА!

В Алматы идет громкий судебный процесс по фак...

13-03-2017 Хиты: 1979

КАЗАХСТАНСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ОТ…

Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мсульмански...

10-03-2017 Хиты: 1139

ПОЛИЦЕЙСКИМ ОБЪЯВИЛИ ВЫГОВОР

Заместитель начальника Управления собственной...

09-03-2017 Хиты: 2268

НЕВНЯТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО МИДа

После публикации на страницах сайтов «R...

09-03-2017 Хиты: 1711

О портале

logo bottom

Редактор сайта: Розлана Таукина rozlana.t@gmail.com

Подписка

Будьте всегда в курсе самых последних новостей. Подпишитесь на новости.

© 2017 При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.
Информационно - аналитический портал "РЕЗОНАНС" Все права защищены. Разработано веб-студия "Arctika"
Яндекс.Метрика

Please publish modules in offcanvas position.